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公告]凤凰传媒:关于对公司全资子公司江苏凤凰数字传媒有限增资

发布时间:2021-07-19 浏览次数:

  证券代码:601928 证券简称:凤凰传媒公告编号:临2012-023

  . 本公司下属子公司凤凰数字传媒拟以31,040万元认购上海慕和网络科

  2013年8月19日,凤凰数字传媒与慕和网络及自然人吴波、张嵥、周颢(以

  下简称“原股东”)签订了《关于上海慕和网络科技有限公司之增资协议》(以下

  简称“增资协议”),依据【评估机构】于2013年8月18日出具的关于慕和网络

  的《资产评估报告》(【中联评报字[2013]第618号】)的评估结果为基准,经交

  易各方友好协商,确定凤凰数字传媒以人民币31,040万元认购慕和网络新增注

  册资本355.56万元,从而持有慕和网络64%的股权,成为慕和网络的控股股东。

  2013年8月21日,本公司召开第二届董事会第六次会议。会议以10票赞

  成、0票反对、0票弃权的投票结果,审议通过了《关于对全资子公司江苏凤凰

  数字传媒有限公司进行增资并由其并购上海慕和网络科技有限公司的议案》,同

  意凤凰数字传媒以认购慕和网络新增注册资本方式持有慕和网络64%的股权。

  本次评估基准日为 2013年5月31日。依据中联资产评估集团有限公司于

  2013年8月18日出具的关于慕和网络的《资产评估报告》(【中联评报字[2013]

  2013年5月31日的净资产账面值为4,215.08万元,评估后的股东全部权益价

  值(净资产) 为48,563.79万元(大写肆亿捌仟伍佰陆拾叁万柒仟九百元),评估

  (1)上海慕和网络科技有限公司(模拟整合重组)是立足于手游行业的公司,

  其主要业务内容为软件产品和平台服务等。成本法评估是以资产的成本重置为价

  值标准,反映的是资产投入(购建成本)所耗费的社会必要劳动,是从资产构建

  角度客观地反映了企业净资产的市场价值的,而这种轻资产的公司,其资质、人

  力资本、客户和商业模式才是其价值的来源,这些在成本法评估中是体现不出来

  有限公司收购海南动网先锋网络科技有限公司100%股权的交易、浙报传媒集团

  股份有限公司收购杭州边锋网络技术有限公司、上海浩方在线%股权的交易和成都博瑞传播股份有限公司收购北京漫游谷信息技术有限公

  司70%股权的交易,其PE值在12-22倍溢价,虽有业内人士认为近期网络游戏

  投资有点过热,但也说明了该网络游戏行业市场前景较好,简单以资产购建测算

  称凤凰数字传媒)进行增资,增资额度为3.2亿元(同时承诺对凤凰数字传媒实

  施本次交易承担连带付款责任),然后由凤凰数字传媒作为出资主体执行对慕和

  交易各方同意,凤凰数字传媒全额认购慕和网络新增的人民币355.56万元

  慕和网络2013年经审计的净利润的预计最低值4,409万元*11=4.85亿元

  基于上述估值,凤凰数字传媒为认购本次增资应向慕和网络支付31,040万元

  内支付;第二期支付比例为20%,于慕和网络2013年度审计报告出具后7个工

  作日内支付;第三期支付比例为10%,118图库玄机于慕和网络2014年度审计报告出具后7

  个工作日内支付;第四期支付比例为10%,于第一期认购价款认缴交付所对应的

  本次增资的全部价款均用于慕和网络间接收购香港公司IFREE STUDIO

  LIMITED(以下简称“IFREE香港”)的全部股权。该等收购尚需取得上海市对外

  若慕和网络2013年经审计的净利润低于4,409万元,慕和网络的估值须相应

  调整,调整后估值=慕和网络2013年度经审计净利润*11。本次增资的交易对价

  字传媒书面豁免)后的第5个工作日或各方另行确定的其他日期进行,但最迟不

  5名,其中自凤凰数字传媒提名的董事候选人中选举产生4名,批准增资协议及

  原股东承诺,慕和网络2014年度经审计的净利润不低于5,291万元;2015

  年度经审计的净利润不低于6,349万元。若业绩目标未能实现,现有股东中的张

  嵥和周颢有补偿业务,补偿若向凤凰数字传媒进行,补偿金额=(当期业绩目标-

  当期实际业绩)*64%;补偿若向IFREE香港进行,补偿金额=当期业绩目标-当期

  司进一步拓展数字化业务,实现内容的多层次开发和价值的全方位创造,扩大业